Segundo ele, o esquema de remessa foi orientado pela própria diretoria de Câmbio do Banestado à época. Em depoimento nesta terça-feira à CPI do Banestado, Heraldo Ferreira, ex-gerente de câmbio da agência do Banestado XV de Novembro, em Curitiba (PR), confirmou o esquema de remessa ilegal de dólares para a agência do Banestado em Nova York entre os anos de 1993 a 1995.
Segundo ele, o esquema de remessa foi orientado pela própria diretoria de Câmbio do Banestado à época, e consistia em captar dólares de clientes para, em seguida, abrir contas no Banestado de Nova York.
Os valores não eram declarados à Receita Federal e não havia fiscalização da origem dos recursos. As remessas eram trianguladas por doleiros, que mantinham contas no Banestado de Nova York. O dinheiro era enviado de Curitiba por casas de câmbio, principalmente a Transoceânica e a Santa Clara Factoring, para as contas dos doleiros que, em seguida, o transferiam para as contas abertas por Ferreira.
O ex-gerente disse que administrava cerca de 150 contas sem nenhum controle externo e estimou ter movimentado cerca de US$ 4,5 milhões entre 1993 e 1995. “Eu administrava essas contas de forma rudimentar, não tinha nenhum sistema contábil nem inspetoria do banco ou de fora”, disse.
Aos parlamentares da CPI, Ferreira revelou que a maioria dessas contas tinha depósitos de US$ 20 mil a US$ 30 mil. A maior movimentação, afirmou, foi o da conta aberta por ele para o então prefeito de Castro (PR), Rivadávia Menarin, no valor de US$ 300 mil.
Heraldo Ferreira foi demitido em 1996 do Banestado por ter movimentado e sacado valores dessa conta para aplicar no mercado interno. Em cartas a ex-diretores do banco e ao ex-secretário de Fazenda Miguel Salomão, Ferreira detalhou o esquema das remessas.
As contas abertas por Heraldo Ferreira no Banestado de Nova York foram objeto de pedido de quebra de sigilo por parte da CPI. “São contas sobre as quais recebemos recentemente as informações sobre a quebra de sigilo”, afirmou o relator da CPI, deputado José Mentor (PT-SP). O relator informou que os demais documentos relativos ao Banestado de Nova York e obtidos pelos parlamentares na recente viagem aos EUA estão sob análise da assessoria técnica. (AI)